Illustrative photo of an oil refinery plant in winter — Imagem ilustrativa. Foto: Evgeny Fedorov, CC BY 3.0

Aditamento Contratual, Edição Refinaria: Arzew Zona 4, Pouco Usado

Um aditamento a um contrato da Sonatrach. Pagamento via consultor, agente e várias transferências. Honeywell aceitou as conclusões da SEC.

Vendido2011Nacional

US$ 75.000≈ € 67 milSegundo a fonte: $75.000 em pagamentos de propina

Já vendido, para Honeywell International Inc., em 2011. Nada no Lobay está à venda.

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Vendedor

Cargo: funcionário da Sonatrach (diretor de desenvolvimento de downstream da companhia estatal de petróleo e gás)
Instituição: Sonatrach (companhia estatal argelina de petróleo e gás)
País: Argélia

Características do item

Condição	Ordem de cessação e desistência da SEC, 19 de dezembro de 2022. Conclusões aceitas; decisão final
Localização	Argélia
Vendedor	Funcionário da Sonatrach (diretor de desenvolvimento de downstream), nome não divulgado
Maior lance	Honeywell International Inc. (por meio de sua subsidiária belga)
Categoria	Energia
Vendido	2011
Forma de pagamento	Pago por um consultor, que foi reembolsado por um agente por meio de transferências intermediárias
Devoluções	Não aceitamos devoluções. SEC: $81.158.193 em devolução de lucros e juros pré-julgamento (Brasil e Argélia juntos), 2022

Descrição

O que a propina comprou

Segundo a SEC, a Honeywell International Inc. obteve $3.118.350 em lucros com a conduta na Argélia, cuja devolução foi ordenada.

Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 42.

O que aconteceu

Em 2011, um consultor pagou a um funcionário da Sonatrach $75.000 em propinas em nome da subsidiária belga da Honeywell. Os pagamentos garantiram um aditamento a um contrato da Sonatrach para obras na refinaria de Arzew (Zona 4). O consultor foi reembolsado por meio de um agente, por uma série de transferências intermediárias. Em 19 de dezembro de 2022, a SEC emitiu uma ordem de cessação e desistência, e a Honeywell aceitou as conclusões da SEC. A devolução de lucros e os juros pré-julgamento, de $81.158.193, abrangeram em conjunto as condutas no Brasil e na Argélia.

Ler a matéria

SEC Charges Honeywell with FCPA Violations (press release 2022-230) · U.S. Securities and Exchange Commission · Matéria em inglês

Documento oficial

In the Matter of Honeywell International Inc., Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings (Release No. 34-96529) · U.S. Securities and Exchange Commission · Matéria em inglês

Envio e devoluções

Autoridade	Tipo	Valor	Ano
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)	devolução de lucros ilícitos e juros pré-julgamento (Brasil e Argélia juntos)	US$ 81.158.193≈ € 72,5 miSegundo a fonte: $81.158.193	2022