Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading — علامتی تصویر۔ تصویر: Carl Young، CC BY-SA 4.0

تیل کی تجارت کا کاروبار، ایکواڈور اور میکسیکو کے لاٹ، رشوتیں شامل

دو ریاستی تیل کمپنیاں، ایک تجارتی ادارہ، $2 ملین سے زیادہ۔ عدالتی فیصلے سے نہیں، معاہدے سے طے ہوا۔

فروخت شدہ2015–2020بین الاقوامی

$20 لاکھ سے زیادہ≈ €17.9 لاکھماخذ کے مطابق: $2 ملین سے زیادہ

پہلے ہی 2015–2020 میں Vitol Inc. کو فروخت ہو چکا ہے۔ لوبے پر کچھ بھی برائے فروخت نہیں۔

تفصیل پڑھیں

فروخت کنندہ

عہدہ: ایکواڈور اور میکسیکو کی ریاستی تیل کمپنیوں کے عہدیدار
ادارہ: Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador)؛ Petroleos Mexicanos (PEMEX)

شے کی تفصیلات

حالت	تاخیری استغاثہ معاہدہ، 3 دسمبر 2020 (سزا نہیں)۔ 2024 میں الزامات خارج۔
مقام	ایکواڈور اور میکسیکو
فروخت کنندہ	Petroecuador اور PEMEX کے عہدیدار، ریاستی تیل کمپنیاں۔ نام نہیں دیے گئے۔
کامیاب بولی دہندہ	Vitol Inc. (مالک Vitol Holding BV)
زمرہ	تیل و گیس
فروخت	2015–2020
واپسی	واپسی قبول نہیں۔ کل فوجداری جرمانہ $135,000,000 (2020)، جس میں برازیل سمیت پوری کارروائی شامل ہے۔

تفصیل

رشوت سے کیا خریدا گیا

رشوتیں Petroecuador اور PEMEX کے ساتھ تیل مصنوعات کی خرید و فروخت میں کاروبار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ادا کی گئیں۔ ان دو ممالک کے لیے کوئی منافع یا معاہدے کی قیمت دستاویزی نہیں ہے۔

کیا ہوا

2015 سے 2020 کے دوران Vitol Inc. نے ایکواڈور اور میکسیکو کی ریاستی تیل کمپنیوں کے عہدیداروں کو $2 ملین سے زیادہ رشوت دینے کی سازش کی۔ Vitol Inc. کی حقیقی مالک ڈچ کمپنی Vitol Holding BV ہے۔ 3 دسمبر 2020 کو اس نے امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ ایک تاخیری استغاثہ معاہدہ کیا، جس میں اس نے فردِ جرم میں شامل کاموں کی ذمہ داری قبول کی۔ معاہدے میں ایک الگ برازیل اسکیم بھی شامل تھی، جو اس فہرست کا حصہ نہیں ہے۔ الزامات 6 جون 2024 کو خارج کر دیے گئے۔

مضمون پڑھیں

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · مضمون انگریزی میں · محفوظ شدہ نقل

سرکاری دستاویز

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · مضمون انگریزی میں

ترسیل اور واپسی

ادارہ	نوعیت	رقم	سال
امریکی محکمہ انصاف (فراڈ سیکشن اور امریکی اٹارنی کا دفتر، E.D.N.Y.)	فوجداری مالی جرمانہ (Total Criminal Fine)، برازیل سمیت پوری کارروائی کو شامل	$13.5 کروڑ≈ €12.1 کروڑماخذ کے مطابق: $135,000,000	2020
U.S. Commodity Futures Trading Commission	ناجائز منافع کی واپسی (DPA میں شمار شدہ)	$12,791,000≈ €1.14 کروڑماخذ کے مطابق: $12,791,000 ناجائز منافع کی واپسی	2020