Imagen ilustrativa. Foto: David Adam Kess, CC BY-SA 4.0. El logotipo se muestra para identificar a la empresa sancionada; no implica afiliación ni respaldo.

Negocio de fondos soberanos, de segunda mano: asesoría, bonos, suscripción

Precio: aproximadamente $1,6077 mil millones. Enjuiciamiento diferido para el grupo; declaración de culpabilidad para la filial malasia.

Vendido2009–2014Internacional

unos 1.607.700.000 US$≈ 1440 M €Según la fuente: aproximadamente $1,6077 mil millones

Ya vendido, a The Goldman Sachs Group, Inc., en 2009–2014. En Lobay no se vende nada.

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Vendedor

Cargo: funcionarios extranjeros de 1MDB, del Gobierno de Malasia, y de IPIC y Aabar (Abu Dhabi), según se describe en la Declaración de hechos
Institución: 1MDB; Gobierno de Malasia (Ministerio de Finanzas); IPIC; Aabar Investments PJS
Lugar: Malasia y Abu Dhabi

Características del artículo

Estado	Acuerdo de enjuiciamiento diferido, 22 de octubre de 2020; filial malasia declarada culpable
Ubicación	Malasia y Abu Dhabi
Vendedor	Funcionarios extranjeros de 1MDB, Gobierno de Malasia, IPIC y Aabar. Los nombres no figuran en la etiqueta.
Mejor postor	The Goldman Sachs Group, Inc.
Categoría	Finanzas
Vendido	2009–2014
Devoluciones	No se admiten devoluciones. Sanción penal monetaria total: $2,315,088,000 (2020)

Descripción

Lo que compró el soborno

Según la Declaración de hechos (Statement of Facts) del Departamento de Justicia de EE. UU., tres emisiones de bonos de 1MDB, una adquisición relacionada y una operación con IPIC le reportaron a Goldman, en total, más de $600 millones en comisiones e ingresos.

Rentabilidad del soborno: Por cada 1 US$ en sobornos se obtuvieron unos 0,37 US$.Cifra aproximada: el soborno figura como «aproximadamente» y la ganancia como «más de».

Qué pasó

Entre 2009 y 2014, Goldman conspiró para proporcionar aproximadamente $1,6077 mil millones a funcionarios extranjeros y sus familiares en Malasia y Abu Dhabi, o en su beneficio. El negocio que obtuvo fue el de asesor en las adquisiciones de activos energéticos malasios por parte de 1MDB, suscriptor de bonos de 1MDB y suscriptor de otros negocios de 1MDB. El 22 de octubre de 2020, The Goldman Sachs Group, Inc. firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), y su filial malasia se declaró culpable. La sanción penal monetaria total fue de $2,315,088,000. El proceso penal contra el grupo fue sobreseído el 6 de mayo de 2024.

Leer el artículo

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · Artículo en inglés

Documento oficial

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · Artículo en inglés

Envío y devoluciones

Autoridad	Tipo	Importe	Año
Departamento de Justicia de EE. UU. / Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Nueva York	sanción penal monetaria total	2.315.088.000 US$≈ 2070 M €Según la fuente: la sanción monetaria total es de $2,315,088,000	2020
Departamento de Justicia de EE. UU. (con la restitución a la SEC acreditada)	restitución de ganancias ilícitas	606 M US$≈ 542 M €Según la fuente: la restitución adecuada es de $606 millones	2020